신주발행결의 이사회의사록 / 2017. 11. 20.

일 시 : 2017년 11월 20일 오후5시
장 소 : 서울특별시 서초구 서운로 6 (서초동, 코날빌딩) 3층 회의실
출석이사 : 총 3명 중 3명
출석감사 : 총 0명 중 0명
안 건 : 크라우드펀딩을 통한 신주 발행

대표이사 박우성은 위와 같이 출석하였음을 확인하고 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어서 의장은 유상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬석으로 다음과 같이 가결하다.

– 아 래 –

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 상환전환우선주식 15,687주
2. 유상증자의 목적 : 마케팅 자금
3. 신주의 배정방법 : 크라우드펀딩을 통한 일반공모(회사정관 제 8조 2항 3에 근거)
4. 신주의 발행가액 : 1주당 15,300원
5. 청약기간 : 2017년 11월 27일부터 2017년 12월 04일까지
6. 청약 취급처 : (온라인소액중개업자) 주식회사 크라우디
7. 신주의 주금납입일 : 청약기간 종료일로부터 8일 이내
8. 주금 납입은행 : 한국증권금융
9. 신주의 배당기산일 : 2017년 1월 1일
10. 신주권 교부일 : 청약기간 종료일로부터 21일 이내
11. 기타사항
1) 이 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임함
2) 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

2017년 11월 20일

주식회사 알려줌

대표이사 박우성 (인)

이 사 김현우 (인)

이 사 김진영 (인)

2018-10-23T11:52:34+00:00