임시주주총회 소집의건 이사회 의사록 / 2018. 6. 8.

이사회 의사록

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위 회사는 2018. 6. 8. 10시 00분 이사 전원의 동의가 있으므로 상법 제390조 제4항의 규정에 의하여 소집절차를 생략하고 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총 이사 수: 3명, 출석이사 수: 2명

의장은 위와 같이 성원이 되었음을 알리고 의안심의에 들어갈 것을 제의하다.

제1호 의안 임시주주총회 소집의 건
의장은 다음과 같은 안건의 처리를 위하여 본 회사의 임시주주총회를 개최할 것을 부의한바 출석 이사전원의 찬성으로 다음과 같이 임시주주총회를 개최할 것을 승인가결하다.

1. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간
가. 기 준 일 : 2018년 06월 25일
나. 폐쇄기간 : 2018년 06월 26일 ~ 2018년 06월 28일

2.총회일자 : 2018. 7. 18. 10시
3.총회장소 : 서울특별시 강남구 논현동 278-2 나이스빌딩 202호 본점 회의실
4.회의 목적사항 :
1). 제1호 의안 정관변경(자기주식 취득)
2). 제2호 의안 자기주식 취득의 건

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시간 같은날 시 분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.
2018. 6. 8.
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의장 대표이사 박우성
사내이사 김현우

 

2018-10-23T11:46:34+00:00