투자에 따른 신주발행 이사회 의사록 / 2018. 3. 22

주식회사 알려줌

2018. 3. 22. 14시 00분 본회사 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

이사 총수 :3명
출석이사 수 : 2명

제 1호 의안   신주식 발행의 건

의장은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부결의 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주식을 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

1) 신주식의 종류와 수 : 보통주식 6,535주, 우선주식 13,072주

2) 1주의 금 액 : 금500원

3) 1주의 발행가액 : 금15,300원

4) 납 입 기 일 : 2018. 4. 6.

5) 주금을 납입할 금융기관 : 우리은행 (예금주: 주식회사 알려줌)

6) 신주식의 인수방법 :
정관 제8조의 4 제2항에 의하여 주주의 신주인수권을 배제하고 제3자에게 배정한다.

7) 실권주의 처리 :
청약기일 이후에 발생할 수 있는 실권주의 처리에 관해서는 별도의 이사회결의를 거쳐서 처리할 것이지만 신주발행의 신속과 회사경제를 위하여 미리 본 이사회에서 다음과 같이 결정한다.

가. 제3자가 인수를 포기한 주식은 다른 주주들이 인수할 수 있으며 인수방법은 인수의 경합이 있는 경우 각 주주가 가진 주식의 비율에 따라 배정하고 경합이 없는 경우에는 자유로이 인수할 수 있다.

나. 이 방법에 의해서도 실권주가 발생할 경우에는 일반으로부터 공모하여 위 납입기일까지 납입한다.

다. 공모에도 청약자가 없는 주식은 신주를 발행하지 아니한다.

 

8) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 14시 30분)

 

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 하다.

2018. 3. 22.

주식회사 알려줌

의장 대표이사 박우성

사내이사 김현우

 

2018-10-23T11:42:33+00:00