2018년 임시 주주총회 소집 통지서 / 2018. 7. 3.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 22조 의하여 2018년 임시 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다음 –

1.총회일자 : 2018. 7. 18. 10시

2.총회장소 : 서울특별시 강남구 논현동 278-2 나이스빌딩 202호 본점 회의실

3.회의 목적사항 : 제1호 의안 정관변경(자기주식 취득, 별첨 참조)
제2호 의안 자기주식 취득의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2018년. 7월 3일

주식회사 알려줌
대표이사 박우성 (직인생략)
[별첨] 제1호 의안 기타 정관변경의 건

본 회사의 경영합리화 및 극대화를 위하여 정관 일부를 다음과 같이 변경하고자 합니다.

[추 가] 제8조의 5(자기주식의 취득) ①본 회사는 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다. 다만, 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 상법 제462조 제1항 각 호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다.
1. 거래소에서 시세가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법
2. 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 아래의 방법으로 취득하는 것
가. 회사가 모든 주주에게 자기주식 취득의 통지 또는 공고를 하여 주식을 취득하는 방법
나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조부터 제146까지의 규정에 따른 공개매수의 방법
②자기주식을 취득한 회사는 지체없이 취득 내용을 적은 자기주식 취득내역서를 본점에 6개월간 갖추어 두어야 한다.
③자기주식 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다. 회사는 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 다음 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 경우에는 제1항에 따른 주식의 취득을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 회사가 제1항에 따라 주식을 취득한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 미치지 못한 금액을 배상할 책임을 진다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단하는 때에 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 자본금의 액
2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액
4. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
④본 회사는 자기주식을 취득하기 위하여 미리 주주총회의 결의로 다음 각호의 사항을 결정하여야 한다. 다만, 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있다고 정관으로 정하고 있는 경우에는 이사회의 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다.
1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수
2. 취득가액의 총액의 한도
3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

[추 가] 제8조의 6(특정목적에 의한 자기주식의 취득) 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제8조의 5에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다.
1. 회사의 합병 또는 다른 회사가의 영업전부의 양수로 인한 경우
2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
3. 단주의 처리를 위하여 필요한 경우
4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우

[추 가] 제8조의 7(자기주식 취득의 방법) 본 회사가 제8조의 5 제1항에 따른 자기주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다.
1. 회사가 자기주식을 취득하려는 경우에는 이사회의 결의로써 다음 각목의 사항을 정하고, 주식 취득의 조건은 이사회가 결의할 때마다 균등하게 정하여야 한다.
가. 자기주식 취득의 목적
나. 취득할 주식의 종류 및 수
다. 주식 1주를 취득하는 대가로 교부할 금전이나 그 밖의 재산(해당 회사의 주식은 제외한다. 이하 이조에서 “금전등”이라 한다)의 내용 및 그 산정방법
라. 주식 취득의 대가로 교부할 금전 등의 총액
마. 20일 이상 60일 내의 범위에서 주식양도를 신청할 수 있는 기간(이하 이조에서 “양도신청기간”이라 한다)
바. 양도신청기간이 끝나는 날부터 1개월의 범위에서 양도의 대가로 금전 등을 교부하는 시기와 그 밖에 주식 취득의 조건
2. 회사는 양도신청기간이 시작하는 날의 2주 전까지 각 주주에게 회사의 재무현황, 자기주식 보유현황 및 제1호 각목의 사항을 서면으로 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하여야 한다. 다만, 회사가 무기명식의 주권을 발행한 경우에는 양도신청기간이 시작하는 날의 3주 전에 공고하여야 한다.
3. 회사에 주식을 양도하려는 주주는 양도신청기간이 끝나는 날까지 양도하려는 주식의 종류와 수를 적은 서면으로 주식양도를 신청하여야 한다.
4. 주주가 제3호에 따라 회사에 대하여 주식 양도를 신청한 경우 회사와 그 주주 사이의 주식 취득을 위한 계약 성립의 시기는 양도신청기간이 끝나는 날로 정하고, 주주가 신청한 주식의 총수가 제1호 나목의 취득할 주식의 총수를 초과하는 경우, 계약 성립의 범위는 취득할 주식의 총수를 신청한 주식의 총수로 나눈 수에 제3호에 따라 주주가 신청한 주식의 수를 곱한 수로 정하며, 이 경우 끝수는 버린다.

[추 가] 제8조의 8(자기주식의 처분) 본 회사가 보유하는 자기의 주식을 처분하는 경우에 다음 각호의 사항으로써 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다.
1. 처분할 주식의 종류와 수
2. 처분할 주식의 처분가액과 납입기일
3. 주식을 처분할 상대방 및 처분방법

2018-10-23T11:47:22+00:00